Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 28 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 28 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Банка.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.
3. О назначении Секретаря Совета директоров.
4. О персональном составе комитетов Совета директоров и назначении их председателей.
5. О назначении куратора Службы внутреннего аудита Банка.
6. О согласовании стоимости услуг аудиторской организации по аудиту отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.
7. Рассмотрение отчёта об объёме принятого риска ликвидности, соблюдении установленных лимитов и результатах стресс-тестирования платёжной позиции в марте 2023 г.
8. Об утверждении изменений в организационную структуру Банка.
9. Об утверждении новой редакции Политики ПАО АКБ «Приморье» в сфере управления и контроля состояния ликвидности.
10. О созыве внеочередного собрания акционеров и об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.
11. О повестке дня внеочередного собрания акционеров.
12. О дате окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров ПАО АКБ Приморье на внеочередном общем собрании акционеров.
13. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
14. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» и порядка ознакомления с указанной информацией (материалами).
2.4. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (её) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев
3.2. Дата 28.04.2023г.